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Actualités de Blackjack en Ligne - Les casinos Irlandais serviraient au blanchiment d'argent |
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Selon un rapport d'un groupement international, les lois Irlandaises sur les casinos sont insuffisantes pour prévenir l'utilisation des établissements de jeu locaux comme plaques tournante du blanchiment international de l'argent, et le financement d'activités terroristes. Le Financial Action Task Force (FATF) à indiqué que les casinos étant négligés dans les provisions contre le blanchiment de l'argent dans la loi cadre Criminal Justice Act, il est aisé pour les criminels de blanchir de l'argent grace à ces établissements.
Dans son rapport, la FATF, qui est une organisation majeure contre le blanchiment d'argent international, à indiqué qu'un grand nombre de banques Irlandaises, de sociétés de paiement, de comptables, d'avoués et autres sociétés de vente de voiture d'occasion ont tous été impliqué dans des activité de blanchiment d'argent. L'argent provient généralement du trafic de drogue, d'évasion fiscale et de fraude. Entre 2001 et 2004, seulement huit personnes ont été inculpé pour blanchiment d'argent en Irlande.
bien que l'exploitation de casinos soit illégale dans le pays depuis 1956, grace à une lacune de la loi, les clubs privés peuvent inviter leurs client à jouer. Il y à actuellement 40 casinos en Irlande. Le ministre des finances Brian Cowen et le ministre de la justice Mickael McDowell auraient tout deux déclaré vouloir renforcer la legislation contre le blanchiment d'argent d'Irlande. |
| Source: Equipe de Blackjack2002
| Vendredi 3 Mars 2006 |
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